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branqueamento de capitais

Mais de 3,5 milhões em burlas: PJ trava rede criminosa internacional

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, concluiu uma investigação relacionada com um esquema de criminalidade económico-financeira que…

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PJ coopera com Policia Nacional para desmantelar rede de tráfico de droga

A Polícia Judiciária colaborou com a Polícia Nacional de Espanha e outras autoridades europeias, numa complexa investigação que culminou no…

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Detido em Santarém membro de organização criminosa

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve, em Santarém, um homem suspeito da autoria dos…

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Operação “Safra Justa” leva à detenção de 17 suspeitos e expõe rede de exploração laboral

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT), no âmbito de inquérito titulado pelo DCIAP, desencadeou hoje,…

5 meses ago

Detenções de suspeitos de falsificação e branqueamento

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, no passado dia 20 de agosto, em Faro, ambos com 28 anos, por…

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Operação “Strongbox” desmantela rede de branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, participou no dia 21 de janeiro numa…

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Três detenções por burla qualificada, falsidade informática e branqueamento

Dois homens e uma mulher foram detidos hoje, em Lisboa, pela Polícia Judiciária, presumíveis autores de vários crimes de burla…

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