Detenções de suspeitos de falsificação e branqueamento

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, no passado dia 20 de agosto, em Faro, ambos com 28 anos, por suspeita da autoria de crimes de falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

A investigação, levada a cabo pela Diretoria do Sul da PJ, iniciada há mais de um ano, apurou que os suspeitos, não residentes em Portugal, procediam à abertura de contas bancárias em território nacional, com recurso a múltiplas identificações e outra documentação falsa.

O objetivo era colocar e fazer circular fundos, que resultavam de práticas ilícitas, nomeadamente de burlas informáticas.

As contas de passagem serviam para receber e dissipar centenas de milhares de euros, provenientes de países europeus, indiciando que os suspeitos façam parte de uma rede alargada que se dedica ao branqueamento de dinheiro ilícito.

Foi apreendido um importante acervo probatório documental, identificadas duas dezenas de contas bancárias e mais de duas centenas de fluxos financeiros realizados através das mesmas.

As detenções ocorreram em flagrante delito, na sequência de mais uma abertura de conta bancária, com recurso a documentação falsa.

Presentes às autoridades judiciárias competentes foram-lhes aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva.

A investigação prossegue a cargo da PJ, visando a extensão da atividade criminosa.

A direção do inquérito está a cargo do DIAP de Faro.