Três detenções por burla qualificada, falsidade informática e branqueamento

Dois homens e uma mulher foram detidos hoje, em Lisboa, pela Polícia Judiciária, presumíveis autores de vários crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo/falsidade informática e branqueamento de capitais. A operação policial decorreu nas zonas da Grande Lisboa e do Grande Porto.

A investigação iniciou-se em janeiro de 2024 na sequência de uma comunicação de uma empresa nacional alvo de phishing/smishing bancário.

Após utilização de uma página idêntica à do seu banco, a empresa foi contactada por falsos funcionários do banco, acabando por efetuar transferências bancárias que originaram um prejuízo de 125 mil euros, montante esse que foi depois utilizado pelos suspeitos para efetuar várias transferências bancárias para várias contas, dissipando, posteriormente, esses fundos.

As várias diligências encetadas, assentes em análise de informação e movimentações bancárias, culminaram na identificação dos suspeitos, intervenientes primários e secundários, todos responsáveis por receber/dissipar fundos e/ou angariar “colaboradores”, titulares das contas primárias.

Foram efetuadas 10 buscas domiciliárias nas quais foram recolhidos elementos com valor probatório, designadamente telemóveis e documentação.

Os detidos, com idades entre os 20 e os 40 anos, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida de coação adequada.