A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, participou no dia 21 de janeiro numa operação transfronteiriça contra o branqueamento de capitais, liderada pelas autoridades espanholas e com o apoio da Europol.
A operação resultou na detenção de 14 suspeitos, acusados de integrar uma rede criminosa que prestava serviços de branqueamento de capitais a vários grupos criminosos na União Europeia. A rede operava maioritariamente em Espanha, utilizando intermediários para movimentar dinheiro através do método Hawala, obtido principalmente do tráfico de droga. Os suspeitos recorriam a empresas próprias para ocultar a origem dos fundos.
Em Portugal, um dos suspeitos, residente em Lisboa, foi alvo de uma busca domiciliária realizada pela UNCTE, tendo sido apreendido dinheiro, equipamentos eletrónicos, informáticos e documentação bancária.
No total, foram realizadas 9 buscas domiciliárias, resultando na apreensão de mais de 1 milhão de euros em dinheiro e criptomoedas.
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