PJ detém cidadão estrangeiro envolvido em criminalidade altamente organizada

A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, depois de um persistente trabalho de recolha de informação, localizou e deteve, na zona de Lisboa, um cidadão estrangeiro, procurado pelas autoridades judiciárias de Moçambique, envolvido em criminalidade altamente organizada.

O detido, com 51 anos, é procurado para procedimento criminal, pela prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, falsificação de documento e abuso de confiança.

Como diretor de uma empresa, entre 2019 e 2023, ordenou a transferência para as Ilhas Maurício, Emirados Árabes Unidos, China, Japão e Portugal de cerca de 140 milhões de dólares americanos, supostamente para a importação de mercadorias que nunca foram realmente desalfandegadas em território nacional moçambicano.

Com a ajuda de despachantes aduaneiros, falsificou documentos de desalfandegamento de mercadorias e enviou-os a bancos comerciais para justificar as transferências feitas para o estrangeiro.

Parte significativa deste montante, provinha de transferências e depósitos em dinheiro por familiares do detido e que com ele colaboravam, presos pelo envolvimento em tráfico de droga e lavagem de dinheiro.

As empresas foram criadas para fins criminosos, principalmente para ocultar e dissimular a origem dos rendimentos do tráfico de droga.

Por estes factos, poderá vir a ser condenado a uma pena de 16 anos de prisão.

O detido irá ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de uma medida de coação.