PJ desmantela rede criminosa de tráfico de pessoas e branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária desmantelamos uma grande rede criminosa de tráfico de seres humanos e de branqueamento de capitais, no âmbito da operação “Colombo”, liderada por França, com o apoio da Europol. A operação resultou na detenção de 26 pessoas.

Acredita-se que, desde 2022, esta rede tenha trazido para a Europa, Reino Unido e países da América do Norte, vários milhares de pessoas, fornecendo-lhes bilhetes de avião, documentos falsos e outros recursos para facilitar as suas viagens ilegais, estimando-se que os lucros, obtidos de forma ilegal, ascendam a várias centenas de milhões de euros.

Na operação “Colombo”, além das referidas detenções, foram apreendidos vários imóveis (sete moradias e quatro lojas) no valor aproximado de 2,5 milhões de euros, 25 contas bancárias com mais de 150 mil euros, 121 mil euros em criptomoedas, seis veículos luxuosos no valor de cerca de 110 mil euros, ouro e joias avaliados em mais de 4,5 milhões de euros, 1700 em vouchers de restaurante, maquinaria para a produção de joalharia com valor estimado em meio milhão de euros e 320 mil euros em dinheiro.

A PJ, através da UNC3T, na sequência de uma investigação por Burla/CEO Fraude, conseguiu identificar quatro contas que se encontravam referenciadas pelas autoridades francesas no âmbito da operação “Colombo”, tendo ainda apreendido centenas de milhares de euros.

Das diligências efetuadas pela UNC3T, foi possível apurar que os responsáveis pela constituição das empresas/abertura das contas deslocaram-se a território nacional apenas com o móbil de montar uma rede de branqueamento (constituição de empresas, abertura de contas bancárias, receber e dissipar fundos com origem em factos ilícitos diversos), tendo abandonado de imediato o nosso país.

A investigação, financeira e de tráfico de pessoas, foi desenvolvida pelas autoridades francesas e, além de Portugal, contou ainda com o apoio do Luxemburgo, Reino Unido, entre vários outros países da UE e fora da UE.