Operação “Fascina” – Um detido e dois arguidos por lesarem credores em 7 milhões de euros

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ) procedeu à execução de cinco mandados de busca, três domiciliárias e duas não domiciliárias, que visaram a recolha de prova relacionada com suspeitas da prática dos crimes de insolvência dolosa e de burla qualificada, envolvendo 17 empresas da região de Mafra, que lesaram os credores em, pelo menos, sete milhões de euros.

Além da prova documental apreendida na operação policial, foi, ainda, detido um homem por posse de arma proibida; constituídos dois arguidos; apreendidas 19 viaturas de gama alta, avaliadas em mais de dois milhões de euros; 114 relógios, avaliados em mais de 200 mil euros; e mais de 70 mil euros em numerário, que se presume produto dos crimes em investigação.

Relativamente ao modus operandi, os suspeitos, assumindo lugares de gerência em empresas que adquiriam ou por eles criadas, apropriavam-se ilicitamente das receitas geradas, enquanto simultaneamente, furtavam-se ao pagamento de ordenados, avolumando dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social.

Posteriormente, renunciavam à gerência das empresas, fazendo desaparecer a contabilidade e outra documentação relevante, e passavam-nas para o nome de terceiro não localizável, esquivando-se a qualquer responsabilidade.

A ação, realizada no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP de Lisboa, contou com a participação de mais de 30 inspetores e peritos da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática e da Direção de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial da PJ.

O principal suspeito das práticas criminosas encontra-se preso.

As investigações prosseguem.