A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deu cumprimento a 10 mandados de busca e apreensão em imóveis e viaturas, nos distritos de Vila Real e Lisboa, visando a recolha de elementos de prova relacionados com suspeitas da prática dos crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.
As diligências em questão foram realizadas com a colaboração de elementos da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Em causa estão suspeitas da existência de um esquema de introdução ilícita de medicamentos em território moçambicano, envolvendo produtos obtidos em Portugal e, posteriormente, comercializados à margem dos mecanismos legais, fiscais e aduaneiros em vigor, bem como a consequente omissão do pagamento de impostos ao Estado Português.
Em contrapartida, terão sido recebidas avultadas quantias em numerário, posteriormente introduzidas no sistema bancário e financeiro português e utilizadas na aquisição de bens móveis, imóveis e outros bens de luxo, indiciando a prática de atos de branqueamento de capitais.
No âmbito das diligências realizadas, foram localizados e apreendidos importantes elementos de prova dos factos em investigação, bem como uma avultada quantia monetária em numerário.
A investigação prosseguirá com vista ao apuramento integral das responsabilidades criminais e à célere conclusão do inquérito.
O inquérito é dirigido pelo DIAP Regional do Porto.
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