Três detidos por fraude com fundos europeus em operação “Saco Roto”

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, desenvolveu, no dia de hoje, em estreita articulação com a Procuradoria Europeia (EPPO) – Delegação do Porto, uma operação policial, na qual foram cumpridas 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias e detidas três pessoas indiciadas por crimes de fraude na obtenção de subsídio, estando em causa fundos europeus.

As buscas decorreram nos Concelhos de Pinhel, Viseu, Cascais, Costa da Caparica, Aveiro, Albergaria e Ovar e visaram os domicílios dos detidos e ainda às instalações de 14 empresas.

A investigação incide sobre 30 operações cofinanciadas maioritariamente por fundos comunitários, de valor global de apoio aprovado superior a um milhão e oitocentos mil euros, envolvendo as várias empresas em investigação.

Este conjunto de empresas, algumas delas criadas ficticiamente para o efeito, surgem repetidamente associadas à elaboração de candidaturas, consultas ao mercado, contratação de recursos humanos e faturação, maioritariamente entre elas, para obterem o financiamento através dos fundos disponibilizados.

As firmas em apreço estão funcionalmente integradas na esfera de atuação e controlo do principal suspeito, tendo sido detido, conjuntamente com dois colaboradores próximos e com funções de gestão nessas unidades.

Foram apreendidos cerca de 100 mil euros em numerário e um importante acervo documental a fim de ser analisado e posteriormente junto à investigação de modo a confirmar ou a infirmar a matéria crime em investigação.

Para o desenvolvimento de toda a operação, face à sua complexidade e dispersão geográfica, contou-se com a colaboração ativa de diversas unidades da PJ, em concreto, da Diretoria do Centro, da Diretoria do Norte, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção – UNCC, da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática – UPTI e ainda da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística – UPFC.

Os detidos irão ser presentes, hoje, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para a aplicação das medidas de coação tidas por necessárias.