PJ detém dois membros de organização criminosa transnacional

A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária deteve dois homens indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e branqueamento, com recurso a 18 identidades falsas de diferentes nacionalidades, com as quais constituíram pelo menos 17 sociedades de fachada.

Os detidos, cidadãos estrangeiros, procederam à criação de empresas e abertura de contas bancárias em território nacional, utilizando documentos de identidade forjados que, juntamente com diversos objetos e equipamentos relacionados com os ilícitos, foram encontrados na sua posse no decurso de diligências de busca domiciliária e justificaram a sua detenção em flagrante delito.

Nesta investigação, a decorrer há vários meses sob a direção do DIAP de Faro, foram recolhidos elementos que permitem agora concluir que os detidos são operacionais de uma organização criminosa de caráter transnacional que, através das contas bancárias abertas em nome das falsas identidades individuais e das sociedades que criaram, faziam circular fundos de proveniência ilícita, com origem em diferentes crimes, designadamente informáticos ou cometidos por meio informático.

Os detidos, de 30 e 35 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Faro, para aplicação de medida de coação.