Fraude no Grande Porto causa prejuízo de milhões ao Estado

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de uma investigação pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, fraude contra a segurança social, fraude fiscal e falsidade informática, desenvolveu uma operação, da qual resultou a apreensão de numerário no montante de €686.355,00, localizado no interior de um cofre bancário.

Em causa está a atuação de uma empresa do ramo da segurança privada, respetivos administradores e um terceiro elemento com funções ao nível da gestão de pessoal, os quais, recorrendo a um expediente fraudulento, vieram a camuflar o pagamento de trabalho suplementar prestado pelos seus colaboradores, subtraindo-o ao cumprimento das obrigações fiscais e contributivas, causando um prejuízo significativo ao erário público, que, no que respeita a contribuições para a Segurança Social, poderá ascender a mais de três milhões de euros.

Refira-se que, em fase anterior da investigação, foram realizadas diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias, das quais resultou a constituição de quatro arguidos, bem como a detenção de uma pessoa pela prática do crime de detenção de arma proibida. Nessas diligências foram ainda apreendidos montantes significativos em numerário, material informático, designadamente smartphones, computadores portáteis e suportes de armazenamento digital, documentação diversa relacionada com a gestão de recursos humanos, incluindo mapas de horas e registos de trabalho, bem como uma arma de fogo e respetivas munições.

Com a apreensão agora efetuada, o valor global de numerário apreendido no âmbito dos autos ultrapassa um milhão de euros, o que vem reforçar os indícios já recolhidos quanto à dimensão da atividade ilícita em investigação.

O inquérito é titulado pelo DIAP de Santa Maria da Feira.